Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.
Один із найвідоміших київських організаторів конвертаційних центрів Ігор Стаковиченко, відомий у кримінальних колах як «Стакан», разом із дружиною Оленою (Ольгою) опинився у центрі одразу кількох масштабних розслідувань.
Печерський районний суд міста Києва поновив арешт грошових коштів та цінних паперів, кінцевим власником яких слідство вважає колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Володимира Макеєнка.
Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у столичних комунальних підприємствах. Посадовці ШЕУ Солом’янського та Деснянського районів міста Києва підозрюються у розтраті близько 4,2 млн грн бюджетних коштів під час проведення ремонту доріг.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив підготовче засідання у резонансній справі про так звану «київську земельну мафію». На лаві обвинувачених — колишній «тіньовий куратор» столиці Денис Комарницький, який наразі переховується у Відні, а також низка діючих і колишніх високопосадовців Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Прокуратура міста Києва завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт щодо одного з керівників комунального об'єднання КО «Київзеленбуд».
Суддя Печерського районного суду міста Києва Сергій Вовк відмовив у задоволенні клопотання прокурора щодо накладення арешту на нежитлові приміщення в історичному центрі столиці — по вулиці Князів Острозьких (колишня Московська), 8, що розташовані на території ДП «Завод "Арсенал"».
Майже через дев'ять місяців після завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів для ознайомлення сторона захисту перейшла до наступного етапу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) офіційно направила до суду обвинувальний акт у резонансній справі щодо екснардепа Георгія Логвинського, відомій як справа «Золотого мандарина».
СБУ і Нацполіція накрили кофешопи Bob Marley, де під виглядом CBD збували наркотики Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували міжрегіональну мережу наркоторговців, яка працювала під вивіскою кофешопів Bob Marley Coffee в Івано-Франківську, Тернополі та Полтаві.
Два роки судів, дві години в заручниках: яка роль Міщенка в боротьбі за маєток на Печерських пагорбах?
Викрито діяльність злочинної організації, до складу якої входило понад 70 осіб.
Міністерство внутрішніх справ Росії звернулося до суду з клопотанням про заочний арешт Артема Градопольцева, одного з лідерів великого міжнародного наркокартелю "Хімпром". У самій Росії його звинувачують уже не в наркотиках, а у створенні мережі шахрайських кол-центрів, пише Rucriminal.info з посиланням на власні джерела.